アンダーグラウンド市場の性質を考慮すると、サイバー犯罪者は元より、通常の犯罪者までもがオンライン掲示板で情報を交換し、商品やサービスを販売していることは驚くべきことではありません。本記事では、アンダーグラウンド市場で確認された物理的犯罪に利用可能なツールについて解説します。
続きを読むアンダーグラウンドのオンライン掲示板を利用する個人や集団の多くは、取引が確実に行われることを保証するために多大な努力を払っています。問題が発生した際の仲裁はもちろん、身元審査や、第三者が取引を仲介するエスクロー制度および預り金など、相互監視による「抑制と均衡（チェック・アンド・バランス）」の制度によってアンダーグラウンド市場は運営されています。皮肉なことに、アンダーグラウンドのオンライン掲示板においても、一般のオンライン掲示板と同様の「礼儀正しく倫理的な行動」を定めた規則が厳しく適用されています。本記事では、長期的な信頼と短期的な利益という観点からアンダーグラウンドにおけるサイバー犯罪者の振る舞いについて解説します。
■アンダーグラウンド市場における信頼
アカウントの序列
ほとんどのアンダーグラウンドのオンライン掲示板にはアカウントの序列が存在します。この序列は、多くの場合、アカウントの利用年数、活動レベル、評判、問題のある取引を埋め合わせるための預り金の額のように、いくつかの基本的で測定可能な指標に基づいて決定されます。
図1：オンライン掲示板におけるアカウントの序列
（右のアカウントほど序列が高い）
金融サービスは、技術の面で変化を続けています。ATM の革新的な進歩 や仮想通貨の普及はその一例です。仮想通貨「Bitcoin（ビットコイン、BTC）」を扱う ATM は、それら 2 つの変化が交差したものだと言えるでしょう。
ビットコイン ATM は、一見すると通常の ATM のようですが、いくつかの重要な面で通常の ATM とは異なります。もっとも大きな違いは、銀行口座と連携していないという点です。代わりに、ビットコイン ATM は、仮想通貨を売買する取引所と連携しており、購入したビットコインは、顧客のウォレットに保管されます。つまり、ビットコイン ATM は、現金自動預け払い機という意味での ATM というよりは、ユーザが仮想通貨取引所と通信するためのキオスク端末のようなものです。
続きを読むトレンドマイクロは「INTERPOL（国際刑事警察機構、インターポール）」と共同調査を実施し、2017年3月、西アフリカ地域のサイバー犯罪者に関するリサーチペーパー（英語）をリリースしました。調査では、2013年から 2015年にかけて西アフリカ地域のサイバー犯罪者が企業から窃取した金額は平均270万米ドル（2017年3月16日時点で約3億600万円）、個人からは平均42万2,000米ドル（2017年3月16日時点で約4,800万円）に及ぶことが判明しました。西アフリカ地域では、ナイジェリア詐欺などのシンプルな手口から「Business Email Compromise（BEC、ビジネスメール詐欺）」などの巧妙な手口までさまざまなタイプの詐欺が猛威を振るっています。実際、今日のオンライン詐欺のほとんどは、この地域のサイバー犯罪活動増加に関連しています。
続きを読むトレンドマイクロは、2016年7月12日、仏「Dark Web（ダークWeb）」上最大級のサイバー犯罪アンダーグラウンド・ネットワーク「French Dark Net（FDN）」に新設された違法オンライン賭場「French Dark Bet（FDB）」について報告しました。FDB での取引はすべて仮想通貨「Bitcoin（ビットコイン）」で行われており、サイバー犯罪者による金銭の投入および回収を容易にしています。
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