2016年4月、「Panama Papers（パナマ文書）」と呼ばれる内部資料の流出が報道されました。この文書は、パナマの法律事務所によって作成され、「節税」の目的で「租税回避地に設立された会社（オフショア会社）」を利用する世界各国の政治家や起業家、著名人の詳細情報が記載されています。この報道をきっかけに弊社は、サイバー犯罪者がこうしたサービスを利用しているか調査を始めました。その結果、アンダーグラウンド市場のフォーラムでオフショア銀行取引に関する広告を確認。パナマ、英領ヴァージン諸島およびドミニカ共和国内に設立されたオフショア会社は、サイバー犯罪から得られた収益を隠ぺいするために利用されていました。
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